Derecho penal económico
y conflictos empresariales
Intervenimos ante delitos económicos, incumplimientos contractuales y conductas desleales que pueden perjudicar a la empresa o a su patrimonio. Analizamos los hechos y la documentación para determinar la estrategia jurídica adecuada: negociación, reclamación civil o mercantil, o acción penal cuando existan indicios de delito.
Casos habituales
Supuestos que conviene valorar técnicamente antes de dar ningún paso:
Cada situación requiere una valoración técnica previa para determinar la vía de actuación adecuada.
Ámbitos de intervención jurídica
Oferta estructurada en torno a conflictos empresariales delicados, con especialización central en derecho penal económico.
Derecho penal económico y de empresa
Asumimos tanto la defensa técnica de investigados como el ejercicio de la acusación particular por defraudaciones sufridas por la empresa, priorizando la prueba contable y la protección patrimonial.
Tipologías delictivas en las que intervenimos:
Estafas en el tráfico mercantil (arts. 248-251 bis CP)
Defensa y acusación por engaño bastante en contratos de suministro, compraventa o estafas informáticas.
Leer guía jurídicaApropiación indebida (art. 253 CP)
Distracción de fondos sociales o activos recibidos en custodia con deber de restitución.
Leer guía jurídicaMedidas cautelares y patrimonio
En un procedimiento penal económico, el bloqueo de cuentas, los embargos preventivos o las fianzas pueden afectar a la actividad de la empresa tanto como la condena. Nos oponemos a estas medidas desde el primer momento y acreditamos la solvencia necesaria para mantener la operativa.
Incumplimientos contractuales y reclamaciones empresariales
Intervención en conflictos derivados de incumplimientos graves con repercusión económica significativa. No prestamos asesoramiento mercantil ordinario de trámite ni cobro masivo de impagados: nos centramos en controversias sustanciales donde la resolución del contrato, la recuperación de activos o la indemnización de daños exige una estrategia técnica.
Proveedores o colaboradores que incumplen obligaciones esenciales
Ruptura de acuerdos de colaboración y suspensión de suministros con exigencia de cumplimiento o resolución.
Servicios no prestados o prestados de manera defectuosa
Defensa ante ejecuciones defectuosas de proyectos con valoración económica del impacto en el negocio.
Recuperación de cantidades y reclamación de perjuicios
Acciones para reintegrar anticipos, pagos indebidos y reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios.
Resolución de contratos y negociación previa al litigio
Extinción formal del contrato y negociación extrajudicial para alcanzar acuerdos compensatorios sin dilaciones judiciales innecesarias.
Competencia desleal
Análisis y respuesta ante conductas que distorsionan el funcionamiento leal del mercado. La libertad de empresa ampara la captación legítima de clientes y la creación de sociedades competidoras; la ilicitud no radica en competir, sino en los medios desleales, engañosos o contrarios a la buena fe comercial que se hayan empleado.
Captación de clientes mediante prácticas desleales
Aprovechamiento ilícito del esfuerzo ajeno, desvío fraudulento de clientela o infracción de pactos de no competencia.
Difusión de afirmaciones falsas o denigratorias
Ataques al crédito mercantil y respuesta ante imputaciones inexactas destinadas a menoscabar la reputación de la empresa.
Conductas que generan confusión con otro negocio
Imitación sistemática de iniciativas comerciales o marcas para inducir a error sobre el origen de la actividad.
Inducción a infringir obligaciones contractuales
Maniobras de terceros para provocar la salida irregular de directivos, empleados clave o proveedores vinculados.
Secretos empresariales e información confidencial
Conflictos vinculados a la obtención, uso o revelación indebida de información protegida: bases de datos, know-how técnico o documentación interna. Conforme a la ley, no cualquier dato interno constituye automáticamente un secreto empresarial; es indispensable que tenga valor comercial objetivo y haya estado sujeto a medidas razonables para mantenerlo reservado.
Análisis documental y preservación pericial de pruebas
Aseguramiento urgente de rastros informáticos, correos corporativos y registros de descarga mediante peritajes digitales.
Medidas cautelares urgentes de cesación
Petición judicial urgente de bloqueo y prohibición de uso de la información confidencial para frenar la fuga de negocio o clientela.
Reclamación de daños y enriquecimiento injusto
Cuantificación técnica del beneficio ilícito obtenido por el infractor o de las pérdidas sufridas por la empresa para su reclamación.
Valoración de la vía penal por descubrimiento de secretos
Cuando hay indicios de apoderamiento de un secreto de empresa o de revelación por parte de quien tenía el deber de guardar reserva (arts. 278 y 279 CP), valoramos y, en su caso, interponemos la querella correspondiente.
Preguntas frecuentes sobre conflictos empresariales
Criterios orientativos sobre la calificación y las acciones disponibles según las circunstancias y las pruebas:
Solo de manera excepcional. No cumplir lo que se había pactado o no pagar una deuda es, en principio, un incumplimiento civil o mercantil. Para que exista estafa (art. 248 CP) cal un engaño previo y determinante: que la otra parte contratara sabiendo de antemano que no cumpliría, simulando una solvencia o una intención que no tenía. El análisis de los documentos y de las comunicaciones iniciales permite determinar si concurren indicios de delito. La vía penal depende estrictamente de estos indicios y no se utiliza como instrumento indebido de presión para cobrar deudas.
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